حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م

الكلمة الدليلية : #أموال
  • جنايات الفساد تُحقق بقضية "غسل أموال" بقيمة تفوق الـ 350 مليون دينار

    جنايات الفساد تُحقق بقضية "غسل أموال" بقيمة تفوق الـ 350 مليون دينار

    29-11-2021 08:24 AM

    تنظر احدى الهيئات المتخصصة بقضايا جنايات الفساد، بالعديد من القضايا منها قضية غسيل أموال كبرى في العديد من الشركات والتي تقدر القيم المالية فيها بأكثر من 350 مليون دينار.كما تنظر احدى الهيئات في جنايات الفساد في قضية «قص الشصي» للمركبات المشطوبة.

  • الإدارية العُليا تُصادق على قرار إلغاء ترخيص شركة صرافة بعد مخالفتها قانوني غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

    الإدارية العُليا تُصادق على قرار إلغاء ترخيص شركة صرافة بعد مخالفتها قانوني غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

    15-09-2021 01:01 PM

    أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً تضمّن بنتيجته رد دعوى إحدى شركات الصرافة العاملة في المملكة، وصادقت على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتضمن إلغاء ترخيص تلك الشركة لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام قانون اعمال الصرافة و التشريعات ذات العلاقة .جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة...

  • الأشغال المؤقتة 3 سنوات و غرامة بـ47 مليون دينار" لرجلي أعمال أردنيين بتهمتي الاختلاس و غسل الأموال

    الأشغال المؤقتة 3 سنوات و غرامة بـ47 مليون دينار" لرجلي أعمال أردنيين بتهمتي الاختلاس و غسل الأموال

    30-08-2021 11:48 AM

    قرّرت محكمة جنايات عمان الصغرى، الحكم على رجلي أعمال أردنيين بغرامة تزيد عن 47 مليون دينار بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال.وأفاد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن محكمة جنايات عمان الصغرى، قضت بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات على المتهمين، وغرّمت كل منهما مبلغ 47 مليونًا و900 ألف دينار،...

  • أول تعليق من أسرة الطيار المصري بعد التحفظ على أموال محمد رمضان

    أول تعليق من أسرة الطيار المصري بعد التحفظ على أموال محمد رمضان

    05-06-2021 06:29 PM

    بعد قرار النيابة العامة المصرية التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان، علقت السيدة عبير المستكاوي، شقيقة زوجة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، على هذه القرار.وقالت شقيقة الطيار الراحل عبر صفحتها الشخصية في الـ «فيس بوك»: «موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة على أمواله في البنوك اللي قالب...

  • مصر .. كشف سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان

    مصر .. كشف سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان

    04-06-2021 10:13 AM

    كشفت مصادر مصرفية، سبب الحجز على أموال الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدة أنه ليس تحفظاً كما قال الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا...

  • النواب” يقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    النواب” يقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    26-05-2021 04:08 PM

    أقر مجلس النواب عبر جلستين صباحية ومسائية اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجية الخاصة بها وفقاً لنتائج...

  • البنك المركزي: لا سوء استغلال من المُبلِّغين في "غسل الأموال"

    البنك المركزي: لا سوء استغلال من المُبلِّغين في "غسل الأموال"

    26-05-2021 01:39 PM

    أكد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، أنه منذ تطبيق التشريع القائم عام 2007 لا يوجد حالات تذكر من نوع سوء استغلال من قبل المبلغين بموجب المادة 16 من قانون غسل الأموال.وأضاف الشيخ، خلال جلسة النواب الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، أنه في حال تم تعطيل...

  • "تويتر" يختبر خاصية لإرسال الأموال واستقبالها

    "تويتر" يختبر خاصية لإرسال الأموال واستقبالها

    10-05-2021 10:45 PM

    اختبر تويتر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، وتسمح الخدمة التي أطلق عليها اسم تيب جار لأصحاب الحسابات على تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن أي شخص...

  • لإرسال الأموال واستلامها .. (واتساب) تتيح ميزة قوية في هذه الدولة

    لإرسال الأموال واستلامها .. (واتساب) تتيح ميزة قوية في هذه الدولة

    07-05-2021 11:43 AM

    قامت شركة المراسلة الفورية (واتساب) بإعادة خدمة الدردشة المملوكة لشركة (فيس بوك) و إطلاق الميزة بعد عام تقريبًا من إطلاقها للمرة الأولى في البرازيل مرة أخرى.وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة (فيس بوك)، في مقطع فيديو: إن (واتساب) أعادت إطلاق خدمات تحويل الأموال بين الأفراد في البرازيل، بعد...

  • العرموطي: تطبيق مشروع مكافحة غسل الأموال "مُصيبة"

    العرموطي: تطبيق مشروع مكافحة غسل الأموال "مُصيبة"

    03-05-2021 01:12 PM

    قال النائب صالح العرموطي إن تطبيق مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، في الأردن، مصيبة وسيكون يوما أسودا.وقال العرموطي خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، إن مشروع القانون مترجم حرفياً وطلب رئيس وزراء سابق من ديوان التشريع والرأي عدم العبث وتغيير كلمة واحدة، ونصه ركيك جداً.وأضاف...

  • رئيس الوزراء: العرموطي قولني ما لم أقله!

    رئيس الوزراء: العرموطي قولني ما لم أقله!

    03-05-2021 01:07 PM

    دخل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في سجال مع النائب صالح العرموطي، وأشار الخصاونة إلى أن العرموطي قوله ما لم يقله.السجال والنقاش جاء خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

  • بالصور .. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض في الموصل

    بالصور .. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض في الموصل

    16-04-2021 09:57 AM

    في بيان لوكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة بين أن السلطات عثرت على أموال طائلة وذهب وفضة تحت أنقاض مدينة الموصل، التي كان تنظيم داعش قد استولى عليها.وقال البيان بهذا الشأن إن مديرية شرطة محافظة نينوى (مركزها الموصل) وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها...

  • أحد أفراد أسرة ستالين يتعرض لسرقة أمواله

    أحد أفراد أسرة ستالين يتعرض لسرقة أمواله

    06-04-2021 04:32 PM

    تعرض المحارب القديم وأحد أفراد عائلة جوزيف ستالين، ليونيد أليلويف، لسرقة مدخراته في المصرف.وكانت هناك، حسب المحارب القديم، محاولتان لسرقة مدخراته المصرفية على يد المحتالين الذين تعاونوا معه كأنهم موظفون في المصرف وحصلوا عن طريق حيل مدبرة مسبقا على بيانات بشأن حسابه في المصرف وسحبوا منه مبلغا قدره...

  • حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب والسطو على أموالها

    حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب والسطو على أموالها

    23-02-2021 12:20 AM

    أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، قرارها بحبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه، وحضر وزيري الجلسة بعد استدعائه من الحبس ورافقه شقيقه. ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع وزيري الذي طلب البراءة لموكله، كما...

  • بعد سرقة صراف آلي بواسطة جرافة بالبلقاء .. الأمن: الأموال بداخله كما هي

    بعد سرقة صراف آلي بواسطة جرافة بالبلقاء .. الأمن: الأموال بداخله كما هي

    29-01-2021 04:02 PM

    قال الأمن العام، عصر اليوم الجمعة، إن الصراف الآلي الذي تعرض للسرقة في محافظة البلقاء، عثر على المبالغ المالية بداخله كما هي.وأضاف الناطق الإعلامي، “لاحقا لمحلوظة سرقة الصراف الآلي في محافظة البلقاء فقد تبين أن المبالغ المالية داخله كاملة دون أي نقصان وما زال التحقيق جاريا”.وكان مجهولون سرقوا...

  • نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 11.2 مليار دينار

    نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 11.2 مليار دينار

    19-01-2021 02:12 PM

    أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ حوالي 11.19 مليار دينار، استنادا إلى القوائم المالية الأولية كما في 31 كانون الثاني/ يناير 2020، مقارنة مع 10.99 مليار دينار نهاية عام 2019.وأشارت السقاف في بيان صحفي للإعلان عن النتائج الاولية لأعمال...

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم