حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م

الكلمة الدليلية : #الأموال
  • الإدارية العُليا تُصادق على قرار إلغاء ترخيص شركة صرافة بعد مخالفتها قانوني غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

    الإدارية العُليا تُصادق على قرار إلغاء ترخيص شركة صرافة بعد مخالفتها قانوني غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

    15-09-2021 01:01 PM

    أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً تضمّن بنتيجته رد دعوى إحدى شركات الصرافة العاملة في المملكة، وصادقت على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتضمن إلغاء ترخيص تلك الشركة لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام قانون اعمال الصرافة و التشريعات ذات العلاقة .جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة...

  • الأشغال المؤقتة 3 سنوات و غرامة بـ47 مليون دينار" لرجلي أعمال أردنيين بتهمتي الاختلاس و غسل الأموال

    الأشغال المؤقتة 3 سنوات و غرامة بـ47 مليون دينار" لرجلي أعمال أردنيين بتهمتي الاختلاس و غسل الأموال

    30-08-2021 11:48 AM

    قرّرت محكمة جنايات عمان الصغرى، الحكم على رجلي أعمال أردنيين بغرامة تزيد عن 47 مليون دينار بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال.وأفاد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن محكمة جنايات عمان الصغرى، قضت بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات على المتهمين، وغرّمت كل منهما مبلغ 47 مليونًا و900 ألف دينار،...

  • الرئيس التونسي: 460 شخصا نهبوا البلاد .. ويجب إعادة الأموال

    الرئيس التونسي: 460 شخصا نهبوا البلاد .. ويجب إعادة الأموال

    29-07-2021 07:51 AM

    أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها فرضها الواجب.وقال سعيّد الأربعاء إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فرداً، مضيفاً أن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.كما اتهم نواباً بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشدداً على أنه يجب إعادة...

  • شقيقان ينفذان أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات المشفرة!

    شقيقان ينفذان أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات المشفرة!

    25-06-2021 06:22 PM

    اختفى شابان يبلغان من العمر 21 و17 عاماً بعد إغلاق منصتهما للتداول، في قضية سرقة قد تكون الأكبر في تاريخ العملات المشفرة، وذلك بعد إطلاقهما مشروعاً بمليارات الدولارات لتداول عملة بيتكوين.ومنذ أبريل الماضي اختفى رئيس وأمير كاجي ، عندما أغلقت منصتهما وأخبرا العملاء بأنه تم اختراقها وسرقة الأموال،...

  • النواب” يقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    النواب” يقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    26-05-2021 04:08 PM

    أقر مجلس النواب عبر جلستين صباحية ومسائية اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجية الخاصة بها وفقاً لنتائج...

  • البنك المركزي: لا سوء استغلال من المُبلِّغين في "غسل الأموال"

    البنك المركزي: لا سوء استغلال من المُبلِّغين في "غسل الأموال"

    26-05-2021 01:39 PM

    أكد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، أنه منذ تطبيق التشريع القائم عام 2007 لا يوجد حالات تذكر من نوع سوء استغلال من قبل المبلغين بموجب المادة 16 من قانون غسل الأموال.وأضاف الشيخ، خلال جلسة النواب الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، أنه في حال تم تعطيل...

  • "تويتر" يختبر خاصية لإرسال الأموال واستقبالها

    "تويتر" يختبر خاصية لإرسال الأموال واستقبالها

    10-05-2021 10:45 PM

    اختبر تويتر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، وتسمح الخدمة التي أطلق عليها اسم تيب جار لأصحاب الحسابات على تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن أي شخص...

  • لإرسال الأموال واستلامها .. (واتساب) تتيح ميزة قوية في هذه الدولة

    لإرسال الأموال واستلامها .. (واتساب) تتيح ميزة قوية في هذه الدولة

    07-05-2021 11:43 AM

    قامت شركة المراسلة الفورية (واتساب) بإعادة خدمة الدردشة المملوكة لشركة (فيس بوك) و إطلاق الميزة بعد عام تقريبًا من إطلاقها للمرة الأولى في البرازيل مرة أخرى.وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة (فيس بوك)، في مقطع فيديو: إن (واتساب) أعادت إطلاق خدمات تحويل الأموال بين الأفراد في البرازيل، بعد...

  • العرموطي: تطبيق مشروع مكافحة غسل الأموال "مُصيبة"

    العرموطي: تطبيق مشروع مكافحة غسل الأموال "مُصيبة"

    03-05-2021 01:12 PM

    قال النائب صالح العرموطي إن تطبيق مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، في الأردن، مصيبة وسيكون يوما أسودا.وقال العرموطي خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، إن مشروع القانون مترجم حرفياً وطلب رئيس وزراء سابق من ديوان التشريع والرأي عدم العبث وتغيير كلمة واحدة، ونصه ركيك جداً.وأضاف...

  • رئيس الوزراء: العرموطي قولني ما لم أقله!

    رئيس الوزراء: العرموطي قولني ما لم أقله!

    03-05-2021 01:07 PM

    دخل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في سجال مع النائب صالح العرموطي، وأشار الخصاونة إلى أن العرموطي قوله ما لم يقله.السجال والنقاش جاء خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

  • بعد سرقة صراف آلي بواسطة جرافة بالبلقاء .. الأمن: الأموال بداخله كما هي

    بعد سرقة صراف آلي بواسطة جرافة بالبلقاء .. الأمن: الأموال بداخله كما هي

    29-01-2021 04:02 PM

    قال الأمن العام، عصر اليوم الجمعة، إن الصراف الآلي الذي تعرض للسرقة في محافظة البلقاء، عثر على المبالغ المالية بداخله كما هي.وأضاف الناطق الإعلامي، “لاحقا لمحلوظة سرقة الصراف الآلي في محافظة البلقاء فقد تبين أن المبالغ المالية داخله كاملة دون أي نقصان وما زال التحقيق جاريا”.وكان مجهولون سرقوا...

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم