حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,15 نوفمبر, 2024 م

الكلمة الدليلية : #غسل_الأموال
  • الإدارية العُليا تُصادق على قرار إلغاء ترخيص شركة صرافة بعد مخالفتها قانوني غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

    الإدارية العُليا تُصادق على قرار إلغاء ترخيص شركة صرافة بعد مخالفتها قانوني غسل الأموال و مكافحة الإرهاب

    15-09-2021 01:01 PM

    أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً تضمّن بنتيجته رد دعوى إحدى شركات الصرافة العاملة في المملكة، وصادقت على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتضمن إلغاء ترخيص تلك الشركة لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام قانون اعمال الصرافة و التشريعات ذات العلاقة .جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة...

  • الأشغال المؤقتة 3 سنوات و غرامة بـ47 مليون دينار" لرجلي أعمال أردنيين بتهمتي الاختلاس و غسل الأموال

    الأشغال المؤقتة 3 سنوات و غرامة بـ47 مليون دينار" لرجلي أعمال أردنيين بتهمتي الاختلاس و غسل الأموال

    30-08-2021 11:48 AM

    قرّرت محكمة جنايات عمان الصغرى، الحكم على رجلي أعمال أردنيين بغرامة تزيد عن 47 مليون دينار بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال.وأفاد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن محكمة جنايات عمان الصغرى، قضت بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات على المتهمين، وغرّمت كل منهما مبلغ 47 مليونًا و900 ألف دينار،...

  • النواب” يقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    النواب” يقر قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    26-05-2021 04:08 PM

    أقر مجلس النواب عبر جلستين صباحية ومسائية اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجية الخاصة بها وفقاً لنتائج...

  • البنك المركزي: لا سوء استغلال من المُبلِّغين في "غسل الأموال"

    البنك المركزي: لا سوء استغلال من المُبلِّغين في "غسل الأموال"

    26-05-2021 01:39 PM

    أكد نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، أنه منذ تطبيق التشريع القائم عام 2007 لا يوجد حالات تذكر من نوع سوء استغلال من قبل المبلغين بموجب المادة 16 من قانون غسل الأموال.وأضاف الشيخ، خلال جلسة النواب الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، أنه في حال تم تعطيل...

  • العرموطي: تطبيق مشروع مكافحة غسل الأموال "مُصيبة"

    العرموطي: تطبيق مشروع مكافحة غسل الأموال "مُصيبة"

    03-05-2021 01:12 PM

    قال النائب صالح العرموطي إن تطبيق مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، في الأردن، مصيبة وسيكون يوما أسودا.وقال العرموطي خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، إن مشروع القانون مترجم حرفياً وطلب رئيس وزراء سابق من ديوان التشريع والرأي عدم العبث وتغيير كلمة واحدة، ونصه ركيك جداً.وأضاف...

  • رئيس الوزراء: العرموطي قولني ما لم أقله!

    رئيس الوزراء: العرموطي قولني ما لم أقله!

    03-05-2021 01:07 PM

    دخل رئيس الوزراء بشر الخصاونة في سجال مع النائب صالح العرموطي، وأشار الخصاونة إلى أن العرموطي قوله ما لم يقله.السجال والنقاش جاء خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم